Nordea skal betale en bøde på 155 millioner kroner for brud på hvidvaskloven
Nordea bøde for brud på hvidvaskloven er resultatet af en omfattende sag, hvor Københavns Byret har idømt banken en bøde på 155 millioner kroner. Nordea er dømt for flere overtrædelser af hvidvaskloven, men er samtidig blevet frifundet for væsentlige dele af sagen.
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp i Finland, er ved Københavns Byret blevet idømt en bøde på 155 millioner kroner for brud på hvidvaskloven. Sagen er ført i samarbejde mellem National enhed for særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.
Overtrædelserne drejer sig om, at Nordea tilsidesatte advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København og derudover burde have undersøgt over 200.000 massearkiverede alarmer nærmere.
Sagen begyndte i 2016, hvor Finanstilsynet meldte Nordea til politiet for at have begået omfattende overtrædelser af hvidvaskloven. I 2019, umiddelbart før sagen var klar til at komme for retten, tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet. Det gav anledning til en ny omfattende efterforskning, hvorefter der blev rejst tiltale mod Nordea 5. juli 2024.
Specialanklager hos NSK Karen Moestrup Jensen siger:
”Vi kan konstatere, at retten har slået fast, at Nordea har begået flere overtrædelser af hvidvaskloven, hvor Nordea har svigtet sin opgave i forhold til hvidvaskværnet. Men vi må også konstatere, at Nordea er blevet frifundet i væsentlige dele af sagen. Retten er kommet frem til, at Nordea skal have en bøde, men da retten ikke har været enige med os om sagens omfang, er bøden betydelig lavere, end den vi påstod. Vi vil nu nærlæse dommen og vurdere, om sagen skal ankes.”
Dommen sætter foreløbigt punktum i en omfattende sag, der har været under behandling i flere år. Det er dog endnu uvist, om sagen er endeligt afsluttet. Anklagemyndigheden vil nu gennemgå dommen nærmere og tage stilling til, om afgørelsen skal ankes. Dermed kan sagen fortsat få et efterspil ved domstolene.
